
NUESTROS SERVICIOS
La especialización de nuestra firma nos permite realizar trabajos tanto para pequeñas y medianas empresas, como para organizaciones de mayor tamaño y estructura internacional. Esto por medio de nuestra capacidad operativa, conocimiento e inteligencia, además de contar con una estructura orientada a cubrir el bienestar de tu organización ante cualquier situación brindando seguridad jurídica en cada una de las operaciones.
En Fiscal Sharks somos expertos en soluciones fiscales y contables, la resolución de problemas y prevención de los mismos.

NOS ESPECIALIZAMOS EN:

AUDITORÍA
1. FINANCIERA
1.1- Revisión de estados financieros con base en las NIF
1.2- Análisis de riesgos y evaluación del control interno para efectos financieros
1.3- Ejecución de procedimientos de auditoría
1.4- Emisión de dictamen de auditoría
2. FISCAL
2.1- Revisión de cumplimiento fiscal
2.2- Preparación y emisión de Dictamen Fiscal por parte del SAT
2.3- Emisión del reporte de cumplimiento Fiscal, anual o por periodos específicos
2.4- Preparación y emisión de Dictamen IMSS, ISN e INFONAVIT
3. ESPECÍFICA
3.1- Auditoría de riesgos
3.2- Auditoría legal
3.3- Revisión de aspectos operativos o administrativos
3.4- Revisión de procedimientos previamente convenidos
4. COMPRA FINANCIERA
4.1- Auditoría de compra dirigida a Activos (existencia y valuación) y Pasivos (reconocimiento)
5. AUDITORÍA INTERNA
5.1- Evaluaciones unitarias o recurrentes con base en un plan de auditoría, incluyendo identificación y evaluación de riesgos y controles
6. REPORTES DE OBSERVACIÓN FÍSICA
6.1- Atestiguamiento de transacciones o eventos como profesional tercero para efectos de confirmación, emisión del reporte respectivo

CONSULTORÍA
1. FISCAL
1.1- Planeación Fiscal Integral
1.2- Reestructuración de empresas: fusiones, escisiones, adquisiciones y liquidaciones
1.3- Asesoría para el aprovechamiento de estímulos fiscales, Enajenación de acciones
1.4- Dictaminación: ofrecemos el servicio de emisión de dictámenes cuando son requeridos por las leyes fiscales
1.5- Devoluciones de saldo a favor en: IVA o ISR
2. ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS Y CONTROL INTERNO
2.1- Evaluación de la estructura de control interna basados en el enfoque “»As is» – «To be»”, desarrollo e
implementación de políticas y procedimientos, estandarización de documentación y procesos de costeo entre otros
2.2- Validación de controles, incluyendo identificación y/o implementación de oportunidades de mejora
3. GOBIERNO CORPORATIVO
3.1- Asesoría en controles corporativos de alto nivel, definición de los Comités de Control, programas de denuncia anónima, políticas corporativas de alto nivel
4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
4.1- Normas de Información Financiera Nacionales o Internacionales, incluyendo normas de alto nivel como:
efectos diferidos de impuestos, valor presente, consolidación, estudios de moneda funcional
5. INFORMES DE ARBITRAJE
6. REINGENIERÍA DE PROCESOS
6.1- Reingeniería de procesos y planeación estratégica
7. INTEGRACIÓN DE RESULTADOS
7.1- Integración de resultados financieros vs operativos de la empresa

IMPUESTOS
1. CUMPLIMIENTO FISCAL EN MÉXICO
1.1- Impuestos federales, incluyendo diagnóstico, capacitación, cálculo y validación
1.2- Presentación de dictámenes estatales en materia de contribuciones locales, en las entidades que así lo requieran
1.3- Estímulos fiscales
1.4- Aclaración, formulación y atención de requerimientos ante las autoridades locales
2. ADMINISTRACIÓN FISCAL
2.1- Administración y planeación en cumplimiento de impuestos corporativos y personales, incluyendo:
*Reestructuración corporativa
*Planeación fiscal de inversiones
*Consultoría en fusiones, escisiones y adquisiciones corporativas
*Planeación fiscal del recurso humano, incluyendo asesoría en el cumplimiento fiscal y dictaminación de
disposiciones de seguridad social
*Evaluación fiscal de transacciones sensitivas o significativas

ASESORÍA CONCILIATORIA Y DEFENSA
1. DERECHO CORPORATIVO
1.1- Creación, fusión y escisión de sociedades mercantiles y previstas en la Ley de Mercado de Valores
1.2- Asambleas de sociedades mercantiles
1.3- Elaboración y seguimiento de los libros corporativos, de accionistas, variaciones de capital, asambleas
de socios/accionistas, emisiones de acciones y títulos de crédito
1.4- Creación de fideicomisos
1.5- Propiedad intelectual (registro de patentes)
2. DERECHO MERCANTIL
1.1- Asesoría en actos de comercio
1.2- Arrendamiento o créditos
1.3- Cesiones
1.4- Contratos de garantía
1.5- Actas ante fedatario
1.6- Litigio mercantil (incumplimiento de contratos, pagarés y títulos de crédito)
1.7- Amparo en materia mercantil
3. DERECHO CIVIL
3.1- Relaciones entre particulares no mercantiles
3.2- Contratos de obra, compraventas de inmuebles y arrendamiento
3.3- Daños y perjuicios
3.4- Asociaciones y sociedades civiles
3.5- Fideicomisos
3.6- Amparo en materia civil
4. DERECHO ADMINISTRATIVO
4.1- Relación con autoridades administrativas del orden local y federal
4.2- Licitaciones y concesiones
4.3- Procedimiento administrativo e impugnación de actos
4.4- Defensa contra la inmovilización de cuentas bancarias ordenadas por la UIF, SAT y CNBV
4.5- Amparo en materia administrativa
5. DERECHO PENAL
5.1- Defensa Penal ante la Fiscalía General de la República y las diversas Fiscalías de los Estados
5.2- Defensa contra la inmovilización de cuentas bancarias ordenadas por la Fiscalía General de la República y autoridades judiciales
5.3- Asesoría en cumplimiento normativo de las empresas
(compliance) en materia penal
5.4- Amparo en materia penal
6. DERECHO FISCAL
6.1- Defensa al contribuyente ante el SAT y ante la Procuraduría Fiscal
6.2- Amparo en material fiscal
7. DERECHO LABORAL
7.1- Asesoría laboral patronal y al trabajador
7.2- Planeación y blindaje laboral
7.3- Relaciones individuales y colectivas
7.4- Due Diligence Laboral
7.5- Conciliación y litigio ante los tribunales laborales
7.6- Amparo en materia laboral

GESTIÓN Y PROCESAMIENTO
1. CONTABILIDAD
1.1- Procesamiento contable
1.2- Estados financieros
1.3- Determinación de impuestos
1.4- Reportes especiales
1.5- Determinación financiera
1.6- Gestión de trámites gubernamentales
2. FISCAL
2.1- Asesoría y planeación fiscal
2.2- Planeación de contribuciones y pagos al IMSS, INFONAVIT y SAR
2.3- Auditoría
2.4- Determinación de resultados fiscales
2.5- Asesoría y seguimiento en trámites y avisos ante el RFC
2.6- Servicio de aclaración por restricción y revocación certificado de sellos digitales CSD
2.7- Contabilidad electrónica
2.8- Seguimiento y asesoría en revisión de vigilancia profunda, discrepancia fiscal y/o cartas invitación efectuadas por la autoridad
3. TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE MERCANCÍAS O ACTIVOS FIJOS
3.1- Planeación y/o realización de conteos físicos de inventarios o activos fijos
4. OTROS
4.1– Conciliaciones, depuraciones, digitalizaciones, procesamientos administrativos, otros

OTROS SERVICIOS
1. PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1.1- Estudio de Precios de Transferencia
1.2- Reportes BEPS (Local, Maestro y País por País)
1.3- Declaraciones Informativas, asesoria para el llenado y presentación de cualquier declaración informativa
de partes relacionadas en la región
1.4- Acuerdos previos de precisión de transferencia, integración de documentación y trámite de acuerdos con las autoridades tributarias
1.5- Restructuraciones de negocios, análisis de la estructura de Grupos Empresariales Nacionales y Multinacionales para mejorar la operatividad del negocio incrementando el valor de éste
1.6- Valuación de activos intangibles
1.7- Análisis sectoriales y BENCHMARKING
2. PLD (PREVENCIÓN EN LAVADO DE DINERO)
2.1- Consultoría
*Cumplimiento de actividad vulnerable
*Asesoría e integración de expedientes para presentación de avisos
*Elaboración o revisión del Manual de PLD
2.2- Diagnóstico
*Identificación y evaluación de matriz de riesgos de lavado de dinero
2.3- Capacitación y Certificación
*En materia de Prevención de Lavado de Dinero
*Capacitación anual de PLD/FT
*Capacitación, enfoque basado en riesgos
*Certificación de PLD/FT ante la CNBV
*Protección de datos personales
CONSOLIDA, DESARROLLA Y CRECE CON NUESTRA AYUDA
Fiscal Sharks está conformado por una serie de especialistas con una alta experiencia en el Sistema Fiscal Mexicano y en su correcta aplicación, en una gama muy diversa de industrias e instituciones gubernamentales. No solo respondemos todas tus dudas en términos Fiscales, Financieros, Contables, Legales y de Cumplimiento, sino que además, contamos con toda la experiencia para implementar Soluciones Fiscales y resolver tus necesidades de negocio y crecimiento.
Somos expertos en cuidar aquello que has construido con esfuerzo y dedicación.

¿POR QUÉ FiSCAL SHARKS?
Somos una firma de consultores especializados con presencia nacional, que ofrece la mejor alternativa en los servicios de planeación fiscal a nivel preventivo, correctivo y en defensa del contribuyente; buscando siempre maximizar sus recursos con total respeto y apego a lo permitido en las leyes mexicanas.
Ofrecemos capacidad operativa, conocimiento e inteligencia, así como una estructura orientada a cubrir su bienestar en cualquier situación y seguridad jurídica en sus operaciones.